昇辉科技:董事会决议公告

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-006 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高 管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2023 年度总经 理工作报告》，与会董事认为，2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会与 董事会审议通过的各项决议，完成了 2023 年度的主要战略经营计划与目标，该 报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。 表决结果：赞成 ...