昇辉科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-021 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王猛先生、冯平法先生、张琦先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的 ...