昇辉科技:关于董事会及监事会换届选举的公告

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-026 昇辉智能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司于 2024 年 5 月 10 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司于同日召 开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟 ...