昇辉科技:关于修订及制定公司相关治理制度的公告

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-023 昇辉智能科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 了公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规 定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定，具体如下: | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大 ...