昇辉科技:第五届董事会第一次会议决议

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-030 昇辉智能科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以 现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高管列席了会议。本次会议审 议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李昭强先生为公司 第五届董事会董事长，纪法清先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司 ...