立中集团:第五届董事会第十八次会议决议公告

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会提议向下修正"立中转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-082 号）。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 202 ...