富临精工:第五届董事会第五次会议决议公告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 富临精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-087 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董 ...