中泰股份:中泰股份第五届董事会第八次会议决议的公告

第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-036 杭州中泰深冷技术股份有限公司 本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 关联董事章有春回避表决。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年5月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开。本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于2024年5月22日完成了2023年年度利润分配方案，本次2021年限制性 股票激励计划首次授予价格以及预留部分授予价格的调整符合《公 ...