鹏辉能源:第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-083 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 26 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会 议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 （1）公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称"公司" ...