鹏辉能源:第五届董事会三次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-096 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 逐项审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司现行经营情况、 财务状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全 公司长期、有效的激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营 目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展，公司拟使用自 ...