鹏辉能源:第五届董事会第五次会议决议的公告

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司及下属子公司的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况， 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳 定性和可持续性，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币 5,000 万元的商品期货套 期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。授 权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：3 ...