鲍斯股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 08 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 08 月 11 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-042 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 2023 年 8 月 28 日 全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年的经营情况。详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年半年度报告》、 ...