鲍斯股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整。公司董事、 董事会秘书徐斌先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举董事华秀 萍女士为审计委员 ...