鲍斯股份:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 2023 年 11 月 30 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书徐 斌先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事华秀萍 女士为审计委员会 ...