鲍斯股份:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-058 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投 ...