鲍斯股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-003 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 6 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为维护广大 投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略， 公司拟使用自有资金以集中竞 ...