鲍斯股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-007 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 18 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》 因近期市场环境与《意向书》签署时发生重大变化，为切实维护公司及全体 股东利益，经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，拟终止宁波威克斯液压 有限公司股权转让事 ...