鲍斯股份:公司2023年度内部控制自我评价报告

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称公司或本公 司）内部管控规范，我们对本公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了自我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是在董事会、监事会、经理层和全体员工共同参与和 实施下，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提 ...