金雷股份:关于董事会换届选举的公告

特此公告。 证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-014 金雷科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李 新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建 平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、 罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第 六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 ...