金雷股份:董事会决议公告

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-018 金雷科技股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4月 13日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2023年度总经理工作 报告》 ...