金雷股份:监事会决议公告

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-019 金雷科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司以现场方式召开。会议通知于 202 4 年 4 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监 事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登在 中国证监会指定 ...