金雷股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

金雷科技股份公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 26 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形 成如下决议： 证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-026 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、回购股份符合相关条件 （1）公司最近一期每股净资产为 18.80 元，2024 年 4 月 26 日公司 股票收盘价格为 17.46 元/股，公司股票收盘价格低于最近一期每股净资 产，满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第二条规定的"为维护公司价值及股东权益所必需"应当符合的条件 ...