双杰电气:关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-049 北京双杰电气股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 董事会 2024年7月30日 附件： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立 董事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事职务。 王子冬先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范 运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对王子冬先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2024年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于更换并补选公司独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查， 并经由2024年第二次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为 公司第五届董事会独立 ...