双杰电气:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-048 北京双杰电气股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 王子冬先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董 事就任前，独立董事王子冬先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职务。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经由2024年第二次独立董事 专门会议审议通过，董事会拟提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于 补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-049）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气" ...