双杰电气:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-048 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知已于2023年8月11日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2023年8月15日9时以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书栾元杰和部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （二）审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公 ...