双杰电气:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-062 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知已于2023年10月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2023年10月20日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （二）审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任卢文钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项 工作。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避 ...