双杰电气:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-069 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知已于2023年11月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2023年11月27日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请履约保证保险提供担 保的议案一》 因实际运营需要，公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称 "南杰 新能"）拟向阳光财产保险股份有限公司广东省分公司（以下简称"阳光财险广 分"）申请履约保证保险，被保险人为广东电网有限责任公司，保险金额为人民 币 1,400 万元，保 ...