双杰电气:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-001 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知已于2023年12月29日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》 公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 1 日届满，根据《北京双 杰电气股份有限公司第二期员工持股计划》的规定，"本员工持股计划的存续期 ...