双杰电气:第五届监事会第十二次会议决议公告

北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-005 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知已于2023年12月29日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年1月2日以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议 由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为： 1、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024年激励计 划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法 ...