双杰电气:关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告

一、 修订原因及依据 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-003 北京双杰电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《上市公司章程指引》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为 进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作水平，公司梳理了相关内部管 理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及部分内 部管理制度进行了系统性的梳理与修订。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及另外五 项关于修订内部管理制度的议案。现将相关事项公告如下： | | | 职务的，公司应当及时披露具体理由和依 据。独立董事有 ...