双杰电气:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-024 北京双杰电气股份有限公司 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于2024年4月18日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2024年4月22日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有 限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议《 ...