双杰电气:关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-054 北京双杰电气股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 同意提名王良贵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立 董事的公告》（公告编号:2024-049）。 公司于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第二次股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，同意补选王良贵先生为公司第五届董事会独立董事， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 15 日 2 / 2 根据第五届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，王良 贵先生将担任公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委 ...