双杰电气:第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-055 根据 2024 年半年度的经营情况，公司编制了《<2024 年半年度报告>及其 摘要》。 《<2024年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已于2024年8月15日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。经全体董事同意，会议现场新增议案三。本次会议于2024年8月19日 9时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司监事、全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先 生主持。本次会议的召 ...