康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-060 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2023年第三季度审计工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司审计委员会 2023 年第三季度审计工作报告， 重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董 事会第三次会议。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室 召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中 董事赵明坚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜 ...