康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先 生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》 经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2024年6月30日的控股股东及其他 关联方占用公司资金的情况。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2. 审议 ...