创业慧康:第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》 等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名 委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之 ...