创业慧康:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-035 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第九次会议的通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件、传真等方式向各位董事发出， 并于 2024 年 9 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等 有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会董事 KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和叶江先生 因个人原因申请辞去董事职务，相应需补选非独立董事人员。根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...