山河药辅:关于董事会、监事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事 会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、 审计部经理及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-076 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公 司董事会和监事会换届选举等相关议案。2024 年 8 月 2 日，公司召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席和高级管理人 员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任等相关议案，现将有关情 况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：尹正龙（董事长）、宋道才、雷韩芳、刘路 独立董事：林平、周建平、王宏 董事会中兼任公司高级管 ...