三鑫医疗:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-065 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事 会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记。本议案在股东大会授权董事会审批权限内，无需 提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 相关公告（公告编号：2023-069），敬请广大投资者查阅。 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的 ...