三鑫医疗:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决定于2023年12月19日下午14:30在本公司召开2023年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月19日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 （授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会 ...