三鑫医疗:审计委员会议事规则（2023年11月）

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本规则的约束。 第二章 人员组成 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章 程及本制度规定补足委员人数。 因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数少于规定人数，或者导致审计委员会中 独立董事所占的比例不符合本规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司 董事会应自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且 ...