三鑫医疗:薪酬与考核委员会议事规则（2023年11月）

本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事和津贴的独立董事，高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本规则的约束。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三 鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...