三鑫医疗:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体方案以最终签订的保险合同为准。 根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本 次购买董监高责任险事项回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年第一次临时 股东大会进行审议。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均 为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方 ...