三鑫医疗:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-003 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 2 月 1 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参 加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海洪 先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于股份回购方案的议案》 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）回购股份的目的和用途 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益 ...