赢合科技:第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-057 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十三日 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同 意豁免第五届董事会第六次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议 的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 ...