赢合科技:第五届董事会第七次会议决议的公告

深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-063 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意 豁免第五届董事会第七次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名 ...