赢合科技:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市赢合科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。全体独立董事共同推举独立董事李博先生主持本次会议，会议的召开和表决 程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公 司规章制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李博先生为公司第五届董事会 独立董事专门会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...