赢合科技:监事会决议公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-008 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体 监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席夹良军先生 召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2023 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2023 年年度报告》及摘 要真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性 ...