赢合科技:关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事许小菊女士的书面辞职报告，许小菊女士因个人原因申请辞去公司第 五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，许小菊女士 不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会 第八次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董 事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选何爱彬先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满，本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年度股东大 1 会审议。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，许小 ...