赢合科技:第五届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-020 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司将于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00 在广东省惠州 ...